100 കോടി തട്ടിപ്പ്: സിന്ധു വി നായർ അറസ്റ്റിൽ;
100 കോടി തട്ടിപ്പ്: സിന്ധു വി നായർ അറസ്റ്റിൽ; ഒന്നര വർഷത്തെ ഒളിവ് ജീവിതം അവസാനിച്ചു
തിരുവല്ല: 16% പലിശയുടെ മിഥ്യാവാഗ്ദാനത്തിലൂടെ 100 കോടിയോളം രൂപ നിക്ഷേപം ശേഖരിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ജി ആൻഡ് ജി ഫിനാൻസ് കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി സിന്ധു വി നായർ ഒന്നര വർഷത്തെ ഒളിവ് ജീവിതത്തിനു ശേഷം ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായി. തമിഴ്നാട്ടിനോട് ചേർന്ന കൊയിലപ്പാളയത്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ യോഗാ ട്രെയിനറായി കഴിയുന്നത്ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ടീം കണ്ടെത്തി. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രതികളായ ഭർത്താവ് ഡി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ, മകൻ ഗോവിന്ദ് ജി. നായർ എന്നിവർക്ക് ശേഷം സിന്ധുവിന്റെ അറസ്റ്റ്കേസിലെ നീതിനടപടികൾക്ക് വേഗം കൂട്ടും.
കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം: പലിശയുടെ ചതിയിൽ 876 കേസുകൾ
പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ 48 ബ്രാഞ്ചുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച ജി ആൻഡ് ജി ഫിനാൻസ്, 2022 മുതൽ അമിതപലിശ വാഗ്ദാനത്തിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം ശേഖരിച്ചു. 1 വർഷത്തേക്ക് 14%, 2 വർഷത്തേക്ക് 15%, 3 വർഷത്തേക്ക് 16% പലിശ എന്ന രീതിയിൽ ആകർഷിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ 2024 ജനുവരിയോടെ തിരിച്ചുനൽകൽ നിര്ത്തി. ബ്രാഞ്ചുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ നിക്ഷേപകർ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ സമീപിച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്ന് 876 കേസുകളിൽ സിന്ധു മൂന്നാം പ്രതിയാണ്.
തട്ടിപ്പിന്റെ മോഡ് ഓപ്പറണ്ടി: തട്ടിപ്പിന്റ രീതി
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച വിശ്വാസം: തുടക്കത്തിൽ നിക്ഷേപം നൽകിയവർക്ക് പലിശയും മുതലും കൃത്യമായി നൽകി. ഇത് പുതിയ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കാൻ സഹായിച്ചു.
കമ്മിഷൻ സിസ്റ്റം: ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ നിക്ഷേപത്തിനായി പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ 1% കമ്മിഷൻ നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനം. ഇത് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു.
ബ്രാഞ്ചുകൾ പൂട്ടി : 2024 ജനുവരി 30-ന് ബ്രാഞ്ചുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി. നിക്ഷേപകർ ജനുവരി 13-ന് നടത്തിയ യോഗത്തിൽ 1% തിരിച്ചുനൽകാമെന്ന് പ്രതികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും ഇത് പാലിച്ചില്ല.
ഒളിവിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് വരെ: സിന്ധുവിന്റെ ഒന്നര വർഷത്തെ ഒളിവ് ജീവിതം
ഒളിവിലായ സിന്ധു തമിഴ്നാട്ടിനോട് ചേർന്ന കൊയിലപ്പാളയത്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ യോഗാ ട്രെയിനറായി മാറി. നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് ഒരു മാസം മുമ്പാണ് ഇവിടെ താമസം മാറിയത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ടീം സ്പെഷൽ എസ്പി എസ്. സുരേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിറ്റക്ടീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്. സനൂജ്, സിപിഒമാർ അശ്വതി വിജയൻ, അനീഷ് കുമാർ എന്നിവർ സിന്ധുവിനെ കണ്ടെത്തി. ഇവരെ തമിഴ്നാട്ടിലെ വാനൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം പത്തനംതിട്ട കോടതിയിലേക്ക് ഹാജരാക്കി
കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ
ഡി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ (ഒന്നാം പ്രതി): സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചുമതലവൻ. 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ അറസ്റ്റിലായി.
ഗോവിന്ദ് ജി. നായർ (രണ്ടാം പ്രതി): ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ. ഫെബ്രുവരി അറസ്റ്റിൽ.
ലക്ഷ്മി ലേഖ (നാലാം പ്രതി): ഗോവിന്ദിന്റെ ഭാര്യ. വിദേശത്തെന്ന് സൂചന. ഇന്റർപോൾ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു.
അന്വേഷണ ടീമിന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ
- ക്രോസ്-സ്റ്റേറ്റ് ഒപ്പം: തമിഴ്നാട് പോലീസുമായി ചേർന്ന് കൊയിലപ്പാളയത്തെ ഫ്ലാറ്റിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രാക്കിംഗ്, ലോക്കൽ ഇൻഫോമർട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ സിന്ധുവിനെ കണ്ടെത്തി.
- ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ: ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ്, സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റുകൾ, മൊബൈൽ ഡാറ്റ എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്ത് ഒളിവിലുള്ളവരുടെ ലൊക്കേഷൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നീതി?
100 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടത്തിന് ഇതുവരെ നിക്ഷേപകർക്ക് പരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സിന്ധുവിന്റെ അറസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സീൽ ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടികൾ വിൽക്കാനും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും കോടതിയിൽ അപേക്ഷിക്കും. എന്നാൽ, മുഖ്യ പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം വിദേശത്തെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി സുചനകളുണ്ട്.
ജനങ്ങളോടുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്
RBI റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
സംശയങ്ങൾ ഉടൻ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുക.
അപ്ഡേറ്റ്: സിന്ധുവിന്റെ അറസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് ലക്ഷ്മി ലേഖയെ തേടി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായത്തോടെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.
0 Reactions